TRACFIN est l'organisme de lutte contre les circuits financiers clandestins (blanchiment d'argent et financement du terrorisme). Il établit chaque année un rapport sur l'activité déclarative des professionnels qui ont l'obligation d'effectuer des signalements.
En 2015, les flux déclaratifs ont augmenté de 18% et confirment une tendance régulière à la hausse d'années en années. Cette tendance haussière s'est accompagnée d'une augmentation des moyens alloués à l'organisme et d'une extension de ses prérogatives à la lutte contre le financement du terrorisme.
Au total, pour l'année 2015, TRACFIN a reçu 43 231 déclarations de soupçons dont :
- 374 provenant des seuls experts-comptables et commissaires aux comptes (en augmentation de 25% par rapport à 2014) ;
- 3 provenant de sociétés de domiciliations ;
- 39 déclarations provenant des huissiers de justice ;
- 528 déclarations ont été effectuées par les mandataires judiciaires.
Le rapport annuel de TRACFIN donne également un certain nombre d'exemples ou de cas typologiques de fraudes et les principaux critères d'alertes associés.
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Sandra Schmidt
Rédactrice sur Compta Online de 2014 à 2022, média communautaire 100% digital destiné aux professions du Chiffre depuis 2003.